涉案超千万 山东肥城警方打掉一“跑分”团伙
http://www.dsblog.net 2022-12-07 11:01:51
近日,山东省肥城市公安局通过梳理银行交易流水发现一异常账号,采取“边研判、边侦查、边抓捕”方式,迅速厘清了团伙成员架构及活动轨迹,打掉一个跑分洗钱团伙。
经审讯查明,2022年9月起,犯罪嫌疑人杨某在网上接触到银行卡“跑分”洗钱,为获取高额利润,其多次使用本人银行卡进行“跑分”行为,并发展了肖某、丁某等多名下线。
办案民警通过大数据分析,走访摸排,最终确定了杨某的落脚点,一举抓获肖某、丁某、葛某等骨干成员。随后,肥城市开展集中收网,将贩卖银行卡的9人全部抓获。经查,该“跑分”团伙转移的涉案资金1000余万元。
目前,案件正在进一步侦办中。
<<
1
>>
来源:齐鲁网·闪电新闻
相关报道
- 助企远航 南京市场监管局召开直销企业座谈会
- 强化新业态监管 整治各类传销和违法直销行为
- 市监总局规范直销打击传销业务培训班举行
- 司法部全面清理不平等对待企业法律法规政策
- 天水市“五查五看”开展保健食品专项执法检查
最新评论(共0条评论)
查看所有评论>>
发表评论
dsblog.net推荐
- ·三生东方素养中网之旅即将开启
- ·康美牌红参酒重磅上市
- ·罗麦科技获“北京市数字化车间”认定
- ·如新六度闪耀绿创展
- ·印尼客户考察交流团到访金天国际
- ·荣格第五届大型健骨公益行盛大启动
- ·东阿阿胶亮相2024服贸会
- ·艾多美获“烟台市慈善榜”最具爱心企业奖
热门文章