“康强国际”网络传销案 7亿涉案资金的背后

　　经营模式、奖励制度花样百出
　　“经过我们近2个月的摸点调查，发现并查实“康强国际”网站服务器设立在美国，平时参与投资者需经过市场推广人员告知才能获得该网站网址。同时，该网站经营模式完全按照传销形式进行运营。”据常德市公安局经侦支队队长赵勇介绍。
　　据了解，任何人只要缴费就能成为“康强国际”网站会员，依据缴费金额分为五个普通级别和四个VIP级别：交人民币3500元、7000元、21000元、35000元、70000元对应一至五星会员；交10.5万元、24.5万元、52.5万元、108.5万元对应为一至四星VIP会员。
　　同时，该网站会员在交钱时被告知：所交资金一半用于购买所谓“原始股”，封存期一年；另一半用于购买网站内的所谓“电子股”，封存期60天，60天后可通过网站设置的虚拟电子股权交易平台与内部会员交易。
　　为吸引会员积极加入，网站设置电子股为只涨不跌的股票，只要有会员不断加入，电子股就会一直上涨，每销售100万股电子股，每股就涨1美分。缴费后的注册会员，由网站管理员或上线会员拨发电子币激活帐号，即有资格发展下线。下线分左右两区摆放，每个会员下面，第二层2人，第三层4人、第四层8人，使整个会员结构呈金字塔形状。
　　为鼓励会员多发展下线，“康强国际”网站设置了眼花缭乱的奖金，包括“推荐奖”（四星以上会员每直接推荐一人加入，即可获该下线缴费金额10%的推荐奖）、“领导奖”、“对碰奖”、“服务中心奖”等各种奖励方式。
　　上述计奖方式尽管种类不同，但均是以直接或间接发展人员的数量作为计酬返利的依据。为引诱会员“报大单”；网站还设立了“全球业绩分红奖”只给VIP会员：即从网站总业绩中拿出5%，定期分给VIP会员。一星VIP可分享0.5%，二星VIP可分享1%，三星VIP可分享1.5%，四星VIP可分享2%。
　　针对这一情况警方迅速组织警力，经过技术部门远程勘察确认，使该网站后台数据库数据完全暴露，由此得知从该网站开通之日至2011年4月22日，共有已激活的会员帐号15376个，会员层级98层；会员注册资金总额66390500美元，给会员发放奖金共29320829美元，会员提现总金额4263531美元（网站内资金以电子币统计，电子币以美金计，美金与人民币比价按“7进6出”计算，即会员缴费时美金：人民币为1：7，会员申请提现时美金：人民币为1:6）。
　　在抓捕条件成熟后，常德公安局于今年5月派出50名民警分4路同时出击，赶赴上海、广州、深圳、南宁等地，实施抓捕收网行动，7名主要犯罪嫌疑人随即落网，并收缴、冻结资金2000多万元。

　　揭开真相破解投资者资金去向疑问
　　常德警方立马展开了审讯工作，7名主要犯罪嫌疑人根据该网站返还会员奖金推算，表示到2011年5月18日该网站涉案金额已达7亿元人民币左右；但警方在前往“上海康强”调查取证时，对方却坚称只收到刘正康个人名义注资的9000万元，那么其他6.1亿元资金去向何方了呢？
　　根据2011年4月22日“康强国际”网站后台数据显示，会员注册资金总额为66390500美元，按照网站内会员缴费时美元：人民币为1:7的固定比率，折合人民币逾4亿元。
　　随后该网站正常运转到5月18日案件公布之日的近一个月时间里，增加的注册资金折合人民币逾1亿元；这样算下来网站涉案资金总共为5亿元人民币左右。
　　“对于7名主要犯罪嫌疑人根据返还会员奖金推算出的7亿元人民币，经过警方后期核查发现不属实，存在涉案资金计算上的误差。比如，网站后台数据库在4月22日显示收取了66390500美元会员注册费，但在网站运行中上线会员可通过向下线转让电子币形式，直接收取下线会员的现金，而不必交由网站。”
　　“因此，网站帐户实际收取的会员费并没有后台数据库显示的多，涉案金额也不能完全按照网站返还会员奖金来推算。网站具体的会费数额，常德公安局已委托专业司法会计鉴定机构对相关财务资料进行审计；并且公安机关也正积极追查涉案资金的去向。”常德市公安局经侦支队队长赵勇在掌握整个案件情况后表示。
　　同时在深入调查中警方还发现：按网站规定会员所交资金一半用于购买原始股，封存期应为一年，那么网站应有33195250美元资金尚在封存中没有动用，而目前公安局暂扣、冻结的涉案资金仅为2000余万元，包括刘正康个人账户1600余万元，其他涉案个人账户550余万元，上海康强公司账户185万余元。
　　针对这一情况，刘正康在审讯中交代网站所谓封存资金是子虚乌有，网站帐户资金大多以返奖的形式返还给了会员；其实网站本身没有运营收入，其奖金来源就是靠骗后加入者的钱返先加入者的奖金。
　　同时，常德警方已调查确认的涉案金额还包括：2400多万由“上海康强”用于购买上海市奉贤区南方大厦一层的办公场所、2600多万用于返还投资者的奖金、2000多万由刘正康个人注资用于收购“上海康强”其他小股东的公司股份。