“康强国际”网络传销案 7亿涉案资金的背后

　　传销涉案金额高达7亿多元人民币、7个月时间里参与网络注册人数高达2万余人、传销网站会员遍布中国20多个省市……这是今年5月18日，湖南省常德市公安局侦破刘正康、刘寿鹏经营的“康强国际”网站传销案所牵涉出的一组数据。
　　目前根据常德警方提供的案件审理情况，该案共抓获刘正康在内的主要犯罪嫌疑人7名，经人民检察院批准逮捕4人（1人批捕在逃）、网上追讨3人，暂扣涉案资金2000余万元。
　　然而，就在今年5月此案经媒体报道后，立即引起了部分参与者的高度关注与强烈反应，关于对“康强国际”网站网络传销属于非法集资还是传销的定性问题，参与者与执法者之间展开了激烈争论。

　　两个“康强国际”的来由
　　2010年10月，上海康强投资控股股份有限公司（下称“上海康强”）法定代表人刘正康为解决其个人与公司的资金困难，经人介绍与犯罪嫌疑人刘寿鹏（批捕在逃）在上海共谋“融资”。
　　二人在经过多次协商后，决定通过自建“康强国际”网站，依托网站销售所谓的“原始股”，以“上海康强”即将在美国上市为噱头对外宣传，以原始股增值预期和发展下线后的高额提成为诱饵，面向社会吸收网站注册会员、收取会员费。
　　为“规避法律风险”二人决定以刘正康个人注册的境外公司“香港康强”的名义来“融资”，并给加入的会员发放“香港康强”所谓的“股权证”。
　　据常德公安机关侦查证实：刘正康、刘寿鹏二人在前期谋划中已明确分工，刘寿鹏在幕后负责建立、管理网站，发展会员团队；刘正康在台前负责以“上海康强”实体公司为道具，以“上海康强”即将在美国上市为噱头，向网站会员宣讲公司前景及投资后的收益预期。
　　10月下旬“康强国际”网站建成并开始运行，在随后的网站经营中刘寿鹏召集有传销经验的市场推广人员岳某、高某等人为其充当网头，发展下线，推广得越多，赚钱速度越快。同时，刘正康则通过其本人的私人账户和“上海康强”两台POS机（对应公司账户）收取会员费。
　　11月初账户开始有资金进账，此后网站会员人数在其市场推广者的强势宣传下迅速增长，仅后来被常德警方抓获的网头高飞燕一人就发展会员3000余人，他由此获各种提成奖金高达500多万元。
　　为了能让投资者相信其上市谎言，刘正康要网头组织有投资意向的人到“上海康强”在上海的办公场所参观，故意混淆“上海康强”和“香港康强”这两个不同的主体，使投资者误认为其购买的原始股是即将上市的“上海康强”原始股票。
　　但刘正康的上述融资活动立马受到了“上海康强”股东的强烈反对，但他却一意孤行，并于2011年2月在深圳罗湖区国际金融大厦21层租用写字楼作为办事处，将传销网站的接待据点从上海转移到深圳；同时，该网站通过买“原始股”收取的会员费却被刘正康以自己个人名义注资“上海康强”公司。
　　然而在今年3月中旬，常德市公安局经侦支队接到辖区内群众报案，称有人在常德城区以公司即将在美国上市为由广招会员，同时发展下线会员还可按比例提成，疑似新型网络传销，由此常德市公安局对其展开的前期调查。